ТБИЛИСИ, 9 октября — @NGnewsgeorgia. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование в отношении члена Совета Национального банка Наны Кеинишвили. Бывшего депутата от «Грузинской мечты» подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 337 УК Грузии). 

По данным ведомства, поводом для уголовного дела стало заявление руководителей криптокомпании BitXchange и приложенные к нему аудиозаписи.

Компания, основанная в 2020 году, занимается конвертацией криптовалюты и производит криптоматы — ее сеть по всей Грузии насчитывает 75 термналов. 100% акций компании принадлежат бизнесмену с двойным гражданством Грузии и Великобритании Давиду Орджоникидзе. Финансовые показатели оператора внушительны: за 2024 год выручка BitXchange составила 5,8 млн лари, а чистая прибыль — 3,2 млн лари.

Из материалов следует, что Нана Кеинишвили фактически контролирует сеть поднадзорных Нацбанку предприятий, доли в которых оформлены на ее родственников и аффилированных лиц.

Предполагается, что она пыталась войти в долю оператора BitXchange с целью расширения собственного бизнеса. 

В прокуратуре напомнили, что по закону госслужащим и членам их семей категорически запрещено вести бизнес или владеть долями в компаниях финансового сектора Грузии.

В НБГ уже заявили, что на днях рассмотрят вопрос временного отстранения Кеинишвили от участия в заседаниях Совета. 

Проправительственный телеканал «Имеди» накануне распространил запись разговора Кеинишвили и Орджоникидзе. Ее аутентичность не подтверждена. Одновременно журналисты выяснили, что в прошлом регулятор штрафовал BitXchange за нарушения правил предотвращения отмывания денег. «Имеди» связывает санкции с требованием Кеинишвили о передаче долей.

По образованию технолог первичной переработки фруктов и овощей, в 2001-2012 годах она возглавляла Общество Красного Креста Грузии, а затем прошла в парламент VIII созыва по списку «Грузинской мечты» и занимала пост зампредседателя финансово-бюджетного комитета.

В официальной биографии Кеинишвили указывалось, что она является доктором экономических наук и «академиком» Международной светской научной академии «Фазиси». Однако в сентябре 2023 года академия выступила с опровержением, заявив, что Кеинишвили не входит в ее состав, а звание «академик» организация вообще никому не присваивает.

19 сентября 2023 года Нацбанк изменил свои правила и разморозил счета бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США за связи с ФСБ. В знак протеста три вице-президента Нацбанка подали в отставку.

На этом фоне тогдашний президент Саломе Зурабишвили попыталась отозвать из парламента ранее представленные кандидатуры Кеинишвили и Теймураза Хомерики.

Парламентское большинство «Грузинской мечты» заявило, что юридического механизма отзыва кандидатур не существует, и проголосовало за Кеинишвили. Это решение позволило сформировать кворум в Совет (увеличив число членов с 4 до 6) и спасти регулятор от полной парализации.