По версии правоохранителей, мужчина на свое имя зарегистрировал юридическое лицо и открыл счета в банках. При этом сам он заниматься бизнесом не планировал и передал неизвестным банковские карты, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В результате через организацию проводили незаконные финансовые операции.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денег").