Выборгский районный суд вынес приговор 14 участникам крупной преступной схемы во главе с бывшим замглавой отдела петербургской таможни Дмитрием Кузнецовым и руководителем сообщества Андреем Куликовым. Их признали виновными в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, незаконных валютных операциях и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе судов города. 

Следствие установило, что преступную схему Кузнецов придумал не позднее апреля 2016 года. Вместе с сообщниками он открыл головной офис в Петербурге, территориальную группу в Москве и транзитную зону в Таллине. Для махинаций банда использовала более 100 подставных фирм-однодневок и брала с клиентов комиссию от 2,25% за каждую операцию.

Особое внимание участники преступной деятельности уделяли конспирации: они разработали специальные регламенты и проводили тренинги для участников банды по противодействию допросам и обыскам. Подставных директоров систематически обучали, как правильно врать силовикам при получении повесток, что позволяло ОПГ годами маскировать финансовые махинации под обычный легальный бизнес.

Кузнецов получил самый суровый приговор — 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Куликова и соучастника Цоя суд приговорил к 14 годам и 14,5 годам строгой колонии соответственно с миллионными штрафами. Ещё троих фигурантов отправили в колонию на сроки от 8,5 до 9 лет и взяли под стражу в зале суда. Единственная осужденная женщина получила 8 лет общего режима, но с отсрочкой, пока её ребенку не исполнится 14 лет. Остальные семь подельников отделались условными сроками от 5,5 до 7,5 лет.