Банк России определил, как новые участники рынка криптовалют – цифровые депозитарии – должны строить антиотмывочный контроль. Проект положения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности (ПОД/ФТ/ЭД) ЦБ опубликовал для обсуждения.

Документ содержит особенности исполнения требований как действующими субъектами (брокерами, доверительными управляющими, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ЦФА), так и новыми – цифровыми депозитариями и криптообменниками, указано в пояснительной записке. Но в самом проекте принцип работы криптообменников в рамках ПОД/ФТ/ЭД не расписан.