Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при осуществлении экономических преступлений вывод денежных средств за границу должен рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время уголовная ответственность за незаконный перевод денежных средств за рубеж предусмотрена статьями 193 и 193.1 УК РФ, касающимися уклонения от репатриации и перевода денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Володин отметил, что подобные операции с выводом средств за границу могут сопровождать и другие виды экономических преступлений, такие как мошенничество, хищение и отмывание незаконных доходов.

«Считаю правильным, чтобы при формировании обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем экономическим преступлениям вывод средств за границу, если он подтверждён доказательствами уголовно наказуемых действий, всегда учитывался как отягчающее обстоятельство», — заявил председатель Госдумы.

30 сентября Банк России сообщил, что за первое полугодие текущего года объём подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж снизился на 35%, составив 5,5 млрд рублей. В целом за этот период общая сумма подозрительных транзакций, связанных с обналичиванием и вывозом средств за рубеж, уменьшилась с 32 до 20,9 млрд рублей.

17 августа Черемушкинский суд Москвы заочно вынес приговор основателю компании «Рольф» Сергею Петрову, приговорив его к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном переводе около 4 млрд рублей за рубеж. Его признали виновным в проведении валютных операций с использованием поддельных документов и переводе денег на счета нерезидентов.

Также важно отметить, что усиление контроля за международными финансовыми операциями связано с глобальными усилиями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Российские власти стремятся интегрировать национальное законодательство с международными стандартами, что способствует повышению прозрачности финансовых потоков и укреплению экономической безопасности страны.

Эксперты указывают, что введение нормы, предусматривающей вывод денежных средств за границу как отягчающее обстоятельство, может стать дополнительным сдерживающим фактором для недобросовестных предпринимателей и снизить уровень экономических преступлений. Важно также совершенствовать механизмы обмена информацией между правоохранительными органами и финансовыми институтами для своевременного выявления подозрительных операций.