Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю направила в суд уголовное дело в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в кредитных мошенничествах. Общая сумма ущерба превысила 87 млн рублей.

По данным следствия, с ноября 2023 года по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону создал и возглавил преступную группу. В неё вошли 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет, в том числе двое жителей Ставрополья.

14 участников группы исполняли роли заёмщиков. Они подыскивали граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали банковские счета для оформления кредитов. Чтобы получить одобрение банков, злоумышленники придумывали «легенды» о деятельности заёмщиков и искусственно создавали видимость устойчивого финансового оборота, многократно переводя одни и те же средства между счетами.

Затем от имени заёмщиков через мобильные приложения оформлялись потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками группы.

С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения в крупном и особо крупном размере. Преступная деятельность велась в Москве и Московской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании. Ущерб кредитным организациям превысил 87 млн рублей.

Следствие также установило причастность организатора группы к легализации денег, полученных преступным путём. В мае 2024 года он приобрел «Шевроле Камаро» стоимостью 2,8 млн рублей, оплатив автомобиль безналичным переводом. Чтобы придать сделке видимость законности, иномарку зарегистрировали на отца, не осведомлённого о происхождении средств.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения. Уголовные дела соединены в одно производство и направлены в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.