Просмотр новости
Найдите то, что Вас интересует
Спутники
РН
SpaceX
Роскосмос
NASA
СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAFederal financial regulators’ recent statement that the Bank Secrecy Act permits financial institutions to discuss potential fraud with customers, provided they don’t reveal the existence of any suspicious activity reports, means banks that have been tighter-lipped than regulations require can consider passing additional useful information on to customers, say attorneys at MoFo.
By Liz Aloi, Deborah Connor and Marc-Alain Galeazzi ( October 21, 2026, 5:41 PM EDT) -- For years, many financial institutions treated silence as the safest response when a customer asked why an account had been restricted or closed, a transaction delayed or a deposit rejected. Bank Secrecy Act confidentiality rules governing suspicious activity reports are strict, and the consequences of revealing a filing are serious....
A Law360 subscription puts you at the center of fast-moving legal issues, trends and developments so you can act with speed and confidence. Over 200 articles are published daily across more than 60 topics, industries, practice areas and jurisdictions.
A Law360 subscription includes features such as
And more!
Experience Law360 today with a free 7-day trial.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Банки заставят рассказывать клиентам всю правду | 0 | 12.74 | 27-08-2026 |
| 2 | Navigating Dueling Regulations For Bank Investment Advisers | 0 | 8.62 | 22-10-2026 |
| 3 | ЦБ разрешит банкам не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию | 0 | 0 | 24-05-2023 |
| 4 | ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества | 0 | 0 | 24-02-2021 |
| 5 | ЦБ РФ хочет публично сообщать о введении ограничений в отношении отдельных банков | 0 | 0 | 07-09-2018 |
| 6 | Принят закон о праве банков передавать данные клиентов на обработку сторонним IT-компаниям | 0 | 7.78 | 14-10-2026 |
| 7 | ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все условия кешбэка | 0 | 0 | 22-08-2023 |
| 8 | Россияне смогут сообщать о нарушениях финорганизаций через новый сервис ЦБ | 0 | 0 | 02-06-2025 |
| 9 | В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в "антиотмывочный" закон | 0 | 0 | 13-01-2021 |