Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Дата публикации: 25-06-2020 17:06:09

По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег	0	0	25-06-2020
2	Sweden's Biggest Bank To Pay $33M NY Fine Over AML Gaps	0	10.42	15-10-2026
3	Банк НSBC выплатит Бельгии €294,4 млн для внесудебного решения дела об отмывании денег	0	0	06-08-2019
4	СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК	0	0	03-08-2019
5	Сбербанк подал в суд на швейцарскую компанию New Stream	0	0	20-09-2019
6	Reuters: акционеры SVB подали в суд на руководство банка иск о мошенничестве	0	0	13-03-2023
7	WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных	0	0	20-07-2019
8	Кабмин уточнил сумму перечислений ЦБ от сделки по Сбербанку до 1 июня	0	0	15-05-2020
9	США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме	0	0	23-08-2019
10	АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей	0	0	05-07-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.