По версии следствия, злоумышленники принимали безналично средства от физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных им фиктивных компаний. Без необходимых на то разрешительных документов лжебанкиры предоставляли услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам. При этом установлено, что помогал "черным" банкирам руководитель одного из легальных кредитных учреждений Иркутской области.

Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала. После чего возвращали клиентам деньги, естественно, не забывая про себя. Комиссия за услуги нелегальных банкиров составляла не менее 14 процентов от внесенных сумм.

По подсчетам полицейских, незаконный доход криминальной группы составил порядка 190 млн рублей.

Полицейские задержали троих подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания, регистрации и в офисах сообщников были изъяты средства в рублях и валюте, 9 дорогостоящих автомобилей, а жесткие диски с компьютеров с бухгалтерией.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемым выданы подписки о невыезде.