34-летний украинец руководил группой, легализовавшей средства кибермошенников

Агентство внутренней безопасности (ABW), Пограничная служба и Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) Польши под надзором Региональной прокуратуры в Лодзи ликвидировали международную преступную группировку, отмывшую более 337 млн злотых (около 79 млн евро). По данным следствия, преступную сеть возглавлял 34-летний гражданин Украины.

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, в ходе спецоперации в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве были задержаны 9 человек — восемь граждан Украины и гражданка Беларуси (среди них четыре кассирши, три управляющих пунктами обмена валют и два курьера). Группировка действовала с февраля 2025 по июль 2026 года, легализуя доходы от инвестиционных афер и криптовалютного мошенничества. Для сокрытия происхождения средств фигуранты использовали сеть обменников (канторов) в обход процедур AML, оформляли фиктивные сделки по закупке золота, а курьеры подтверждали личности с помощью секретных паролей и фото разорванных купюр.

В ходе обысков силовики изъяли компьютерную технику, золото и наличные средства на сумму свыше 1 млн злотых. Семь ключевых фигурантов помещены под стражу, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

В правительстве произошли кадровые перестановки